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好太太:第一届董事会第十三次会议决定通告
公布工夫:2018年08月24日

                                                  证券代码:603848         证券简称:好太太       通告编号:2018-031

广东好太太科技集团股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决定通告

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

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一、董事会会议召开状况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第一届董事会第十三次会议于2018年8月22日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场联合通信表决体式格局召开,会议关照已按划定提早以书面及电子邮件体式格局投递。本次会议由董事长沈汉标师长教师召集和主持,会议应列席董事5人,现实列席董事5人,公司局部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决顺序相符《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议构成的决定正当、有用。

二、董事会会议审议状况

(一)以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《公司2018年半年度讲演及其择要》。

公司《2018年半年度讲演》及《2018年半年度讲演择要》详见2018年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2018年半年度择要》同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

(二)以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《公司2018年半年度募集资金寄存取现实运用状况的专项讲演》。

本报告具体内容详见2018年8月24日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金寄存取现实运用状况的专项讲演》。

公司自力董事对该议案宣布了一致同意的自力看法,具体内容详见2018年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网通告附件

1、公司2018年半年度讲演

2、公司2018年半年度募集资金寄存取现实运用状况的专项讲演

3、公司自力董事关于第一届董事会第十三次会议相干事项宣布的自力看法

 

 

特此通告。

 

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

                                                              2018年8月24日

 

 

报备文件:

1、公司第一届董事会第十三次会议决定

2、公司董事、高级管理人员签订的关于公司2018年半年度讲演的书面确认看法


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